Практика комплаенса при работе с зарубежными партнерами.

• Двусторонний комплаенс: что проверяют Ваши контрагенты и их банки

• Российские требования: проверка иностранных партнёров по законодательству РФ

• Красные флаги: какие признаки блокируют платежи и сделки

• Документальное сопровождение: какой пакет закрывает вопросы комплаенса

• Практические решения: как ускорить прохождение проверок
   

Приглашенный спикер: 

Первунин Максим Алексеевич - адвокат, эксперт по вопросам международного корпоративного, финансового права и защите активов. В международном консалтинге с 2004 года. Партнер московской коллегии адвокатов "Бэст Адвайс".

 

Наш канал: @tfhclub

Ждем вас!